Una investigación por presuntas estafas con dinero falso desembocó en cinco allanamientos en Concordia
Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia Federal y se realizaron en distintos puntos de la ciudad. La investigación apunta a maniobras contra personas que vendían productos por Marketplace.
Pasadas las 7 de la mañana de este miércoles 2 de septiembre, personal de la División Investigaciones, con apoyo del Grupo Especial, llevó adelante cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de Concordia, en el marco de una investigación federal por presuntas estafas con dinero falso.
Los procedimientos fueron ordenados por la jueza federal Analía Ramponi, a pedido de la Fiscalía Federal, a cargo del fiscal Francisco Bernarth. Las medidas judiciales se concretaron durante las primeras horas de la mañana y forman parte de una pesquisa destinada a determinar las circunstancias en las que se habrían producido distintas operaciones comerciales bajo una modalidad similar.
La investigación está relacionada con una serie de maniobras que habrían tenido como presuntas víctimas a personas que ofrecían distintos productos a la venta a través de Marketplace de Facebook. La pesquisa federal busca reunir elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento de esos hechos.
La modalidad investigada
Según se pudo conocer, la modalidad investigada comenzaba con el contacto entre los presuntos estafadores y personas que habían publicado distintos productos para la venta en Marketplace. El vínculo se habría establecido a través de la plataforma y posteriormente se concretaban las operaciones.
En ese sentido, las autoridades informaron que el modus operandi consistía en que los compradores se contactaban con los vendedores que ofrecían diferentes elementos y, una vez acordada la operación, efectuaban el pago utilizando dinero apócrifo.
Las víctimas habrían descubierto posteriormente que los billetes recibidos eran falsos, cuando la transacción ya se había concretado y los productos habían sido entregados. De esta manera, los vendedores quedaban en poder de moneda que no tenía valor legal y habían perdido los elementos que habían ofrecido a través de la plataforma.
Los elementos que busca la Justicia
En el marco de los cinco allanamientos que se desarrollan este miércoles, los investigadores buscan secuestrar elementos que puedan aportar información sobre las maniobras que son objeto de la causa federal. Los procedimientos se llevan adelante en distintos sectores de Concordia y fueron dispuestos de manera simultánea.
De acuerdo con lo que se pudo saber, entre los elementos que se procura localizar se encuentran aquellos que puedan tener relación con la presunta creación o elaboración de dinero apócrifo. El objetivo es determinar si en los lugares allanados existen elementos vinculados con la fabricación o manipulación de moneda falsa.
Asimismo, durante los operativos se busca secuestrar documentación y teléfonos celulares que puedan resultar de interés para la investigación. Estos elementos podrían aportar información sobre las operaciones investigadas y permitir avanzar en la identificación de las personas que estarían vinculadas con las presuntas estafas.
La intervención de la Justicia Federal
La investigación se encuentra bajo intervención de la Fiscalía Federal, a cargo del fiscal Francisco Bernarth, mientras que las órdenes de allanamiento fueron emitidas por la jueza federal Analía Ramponi. La causa se inició a partir de las actuaciones vinculadas con las presuntas operaciones realizadas mediante Marketplace.
Los procedimientos realizados durante la mañana forman parte de las medidas dispuestas por la Justicia Federal para reunir evidencia relacionada con los hechos investigados. En particular, se procura determinar si los elementos que puedan ser encontrados guardan relación con la utilización de dinero apócrifo en las operaciones comerciales denunciadas.
Por el momento, los cinco allanamientos se encuentran vinculados a una misma línea investigativa, centrada en presuntas estafas cometidas contra vendedores de productos publicados en Facebook Marketplace. Los resultados de los procedimientos serán incorporados a la causa y quedarán a disposición de la Fiscalía Federal, que continuará con las actuaciones correspondientes. Fuente: Concordia Policiales