Enriquecimiento ilícito: la Fiscalía expuso gastos millonarios de Urribarri y su familia que no podrían justificar
La Fiscalía detalló presuntos gastos millonarios del exgobernador y su familia durante sus ocho años de gestión en Entre Ríos. La investigación apunta al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros y al uso de la estructura de su firma para concretar operaciones que, según la acusación, no se corresponden con los ingresos declarados. La pericia contable estimó un enriquecimiento de 7 millones de dólares, aunque los fiscales sostienen que el monto podría ser superior.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Daniel Urribarri, volvió a ocupar el centro de la escena judicial este lunes, cuando los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull expusieron ante la Justicia un extenso detalle de compras, viajes y operaciones financieras atribuidas al exmandatario y a integrantes de su familia entre 2008 y 2015.
El listado presentado por el Ministerio Público Fiscal incluye viajes internacionales, un departamento en Puerto Madero, propiedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vehículos, un reloj Rolex, esculturas de cristal de Murano, una moto de agua y hasta una embarcación inflable, además de gastos cotidianos que también habrían sido afrontados mediante la estructura empresarial del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.
Para los investigadores, el punto central es que esos consumos y adquisiciones no podrían justificarse con los ingresos formalmente declarados por Urribarri y su entorno familiar. La acusación sostiene que Cardona Herreros habría facilitado recursos, personal y mecanismos comerciales para concretar las operaciones investigadas.
La audiencia de remisión a juicio se desarrolló en los Tribunales de Paraná ante el juez de Garantías N.º 3, Mariano Budasoff. Participaron los fiscales y los abogados defensores Miguel Ángel Cullen, representante de Urribarri, y José Raúl Velázquez, defensor de Cardona Herreros.
Una investigación que supera los 7 millones de dólares
Durante su exposición, el fiscal Gonzalo Badano explicó que la investigación no se limita a las conclusiones de la pericia contable, que estimó en aproximadamente 7 millones de dólares el enriquecimiento bajo análisis.
Según sostuvo, la evidencia digital, los documentos secuestrados y los informes obtenidos de distintas empresas permitirían considerar un monto superior al determinado por los contadores.
Una parte sustancial de las pruebas surgió de allanamientos realizados en propiedades vinculadas a Cardona Herreros, oficinas de la firma Relevamientos Catastrales SA, domicilios particulares y dependencias de profesionales que habrían intervenido en las operaciones.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, esa empresa —contratista del Estado entrerriano— habría funcionado como una estructura de apoyo para administrar fondos, pagar gastos y concretar compras en beneficio de Urribarri y sus familiares.
Badano afirmó que en las oficinas de la compañía se encontraron cuatro cajas fuertes que, según la acusación, estaban destinadas a guardar dinero atribuido al exgobernador. También se habría utilizado personal de la firma para realizar distintas gestiones particulares.
Siglas, correos electrónicos y mensajes bajo la lupa
Otro de los aspectos destacados durante la audiencia fue la documentación digital incorporada al expediente. Los investigadores encontraron correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, planillas y anotaciones que, según la Fiscalía, permitieron reconstruir parte de las operaciones.
En esos registros se habrían utilizado siglas para identificar a las personas involucradas. «SDU» correspondía a Sergio Daniel Urribarri, «DAC» a Diego Armando Cardona y «PU» era una referencia a «Pato Urribarri».
Los fiscales también señalaron la existencia de una cuenta de correo identificada como «ayolas09», utilizada para distintas gestiones relacionadas con los gastos investigados.
Para el Ministerio Público Fiscal, estas referencias y las instrucciones para evitar consignar determinados nombres constituyen elementos relevantes para reconstruir el presunto mecanismo de intermediación.
El departamento de Puerto Madero y una operación de más de un millón de dólares
Entre las operaciones más importantes figura la adquisición de un departamento en el complejo ZenCity, en Puerto Madero, que incluía cochera y baulera.
Según la exposición fiscal, en 2008 Cardona Herreros firmó en comisión un boleto de compraventa por un valor de 1.227.000 dólares, con una entrega inicial y un esquema de 29 cuotas de 21.000 dólares.
La Fiscalía sostuvo que la operación habría sido financiada mediante pagos vinculados a Relevamientos Catastrales SA y que posteriormente se buscaron alternativas para encubrir la identidad del verdadero beneficiario.
En la documentación secuestrada aparecieron correos electrónicos y planillas con referencias al departamento y a distintos desembolsos. Los investigadores también mencionaron registros relacionados con el pago de impuestos, expensas y otros gastos del inmueble.
El caso es uno de los principales ejes de la acusación, que intenta establecer quién financió efectivamente la compra y quién se benefició con ella.
Un Rolex, viajes exclusivos y gastos familiares
El detalle de los consumos expuesto por los fiscales abarca los ocho años de las dos gestiones provinciales de Urribarri.
En 2009, la investigación registró la compra de un reloj Rolex para Ana Lía Aguilera, esposa del exgobernador, cuyo valor actualizado fue estimado en más de 21 millones de pesos. También se documentaron pasajes, estadías hoteleras, traslados y pagos vinculados al departamento de Puerto Madero.
Durante 2010, la familia habría realizado viajes a París y Madrid, además de contratar paquetes turísticos mediante una agencia paraguaya. La Fiscalía también enumeró la compra de heladeras para la denominada Casa del Lago, en Federación, una moto de agua y una «banana» inflable.
En 2011 aparecen viajes a Cancún, Venecia y Cerdeña. Entre los gastos señalados figura la adquisición de esculturas de cristal de Murano, en Italia: un elefante y seis figuras de pájaros, cuyo peso conjunto superaba los 45 kilos.
Según los datos expuestos, el traslado de esas piezas hasta la Argentina habría costado unos 7.000 dólares. Los fiscales mencionaron además documentación comercial que vinculaba la compra con Cardona Herreros y referencias a una oficina de Relevamientos Catastrales en Paraná.
Propiedades, vehículos y reformas en Concordia
La lista de operaciones investigadas también alcanza a inmuebles y bienes relacionados con el entorno familiar del exgobernador.
En 2012, los fiscales mencionaron mejoras realizadas en la propiedad de la calle Néstor Garat, en Concordia, además de gastos turísticos, seguros, escribanías, equipamiento informático y otras erogaciones.
Ese mismo año, la venta de los derechos federativos de Bruno Urribarri habría generado un ingreso extraordinario de ocho millones de pesos para la familia, parte del cual, según se expuso, fue destinado a donaciones a sus hijos y a cancelar un préstamo bancario.
En 2013, la investigación registró la adquisición y el acondicionamiento de un departamento en la calle Lafinur, en la Ciudad de Buenos Aires. También se mencionó una camioneta Volkswagen Tiguan que habría sido adquirida a nombre de Cardona Herreros, pero cuyo uso se habría autorizado a Mauro Gabriel Urribarri y su esposa.
Los pagos del seguro del vehículo habrían salido de Relevamientos Catastrales. La Fiscalía también enumeró gastos en teléfonos celulares, equipos de audio y traslados de muebles usados hacia la vivienda de Concordia.
En 2014 continuaron las erogaciones relacionadas con el departamento de Lafinur y se registraron nuevos viajes a Nueva York y Río de Janeiro.
Finalmente, entre las operaciones atribuidas a 2015 aparece la compra de un Volkswagen Golf, cuya documentación y posterior transferencia también fueron incorporadas al análisis de los investigadores.
La hipótesis de la Fiscalía y el paso que sigue
Para los fiscales, el conjunto de estas operaciones permite sostener que existió un presunto mecanismo mediante el cual bienes y servicios destinados a Urribarri y su familia habrían sido financiados o gestionados a través de terceros, con especial protagonismo de Cardona Herreros y de la estructura de Relevamientos Catastrales SA.
La acusación se apoya en la combinación de pericias contables, documentación comercial, registros electrónicos, comunicaciones y elementos secuestrados durante los allanamientos.
La audiencia continuará este martes a las 9, cuando las defensas tendrán la oportunidad de responder los argumentos del Ministerio Público Fiscal y formular los planteos que consideren pertinentes.
La Fiscalía busca que la causa avance hacia el juicio oral, instancia en la que deberán debatirse las pruebas y determinarse las responsabilidades penales que correspondan. Entre las consecuencias solicitadas figura la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Mientras tanto, Urribarri, quien cumple una condena en la Unidad Penal de Gualeguaychú por otra causa derivada del megajuicio de 2022, enfrenta en este expediente una investigación distinta, centrada en el presunto crecimiento patrimonial injustificado durante sus años al frente del Gobierno provincial.
Las operaciones detalladas constituyen, por ahora, parte de la acusación fiscal y deberán ser evaluadas en el proceso judicial correspondiente.
Con informacion de Analisis digital y Ahora Entre Rios